试题详情
- 多项选择题以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是()。
A、境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上(含,下同)不同个人
B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
- B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国银联争议解决包括争议业务、例外及托收
- 2004版港币钞票的“面额数字”在强光下
- 何种账户类型可申请个人网银().
- 通过总行手机银行进行账户金挂单交易有何规
- 以下哪类提供企业类财务报表的客户不受本办
- 客户办理密码解锁定,需客户本人持有效实名
- 开通企业网上银行代收业务的交易码是()。
- 下列哪些产品不属于衍生金融工具()
- 关于无卡存款业务,以下说法错误的是()。
- 双利丰/假日丰发生便捷支取在系统已确定需
- 我行收兑旅行支票时,应按旅行支票票面金额
- 符合下列情况之一的可列入低风险客户().
- 汇划下列哪些款项,免收电子汇划费().
- 证券投资基金代销人员的禁止行为有()。
- 出票人或背书人在电子商业汇票上记载了“不
- 二代小额支付系统可以处理下列业务()。
- 下列()方法找到的目标客户多为营销人员熟
- 请简述上海银行会计工作约法三章的内容。
- 提高客户满意度的关键包括()
- 在人民银行账户管理系统进行登记,同时向基