试题详情
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）

A、休眠账户突然启用

B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中

C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单

D、账户偏好现金、ATM及本地交易

  • A,B,C

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