试题详情
- 判断题最新《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中将“反洗钱监控中心”更名为“金融罪案管理中心”。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列有关开户限制说法正确的有：（）
- 离开平安银行或调离运营条线的，营业部经理
- 账户中具有以下哪些状态字是不能签约安赢宝
- 如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致
- 境外机构本外币账户应与境内机构银行结算账
- 通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人
- 大堂医药箱里应该准备哪些物品（）
- 对客户因销户、更换等原因交回作废的重要空
- 关于运营专用印章事故的处理，正确的是（）
- 柜面现金错款挂账及核销支行营业部经理审批
- 香港、澳门特别行政区居民有效身份证件为（
- 金库及柜面现金错款挂账2000元以下（不
- 关于运营专用印章的领用，以下错误的有（）
- 现金查库的范围通常包括（）
- FT业务全行范围都能受理。
- 客户持民办非企业单位登记证书前来我*行开
- 以下关于个人客户需提供有效实名证件原件的
- FB支持客户本人持护照原件办理业务。
- 移动式远程柜面资格认证有效期为（），到期
- 分行需关注境外机构账户相关证明文件的有效