试题详情
- 判断题应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于非违约客户，评级监控应当注意的事项不
- 以下哪项是交通银行适用于缺乏抵押物，但拥
- 客户经理对同一客户申报授信时，其他一般授
- 单位通知存款约定转存中，每笔转入通知存款
- 资金业务的最主要风险是（）。
- 金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。
- 商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（
- 根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司
- 代发工资五大节点分别是（）达成意向、签订
- 无论是否预留密码，持存折均可在同城任一网
- 商业银行授信实施时，应关注借款合同的合法
- 由若干分公司或子公司组成，财务实行统一管
- 根据目前农业银行的部门职能分工，大型科研
- 通知存款本金100万元，下列建立通知可以
- 我国《合同法》规定的法定免责事由是（）。
- 对授信申请复核的客户经理若在复核过程中发
- 担保公司担保贷款在保证方式上应要求担保机
- 信贷业务系统放款流程中，（）对放款申请材
- 很多个人高端客户其实早就隐身于农业银行其
- 营业机构按规定可为人民币对公一户通的所有