试题详情
- 单项选择题()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、了解客户;
B、大额交易报告;
C、可疑交易的分析;
D、与司法机关全面合作。
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 营业机构的()为本机构现场问题受理责任人
- 往来账业务的查询,须经过原发起系统进行查
- 银行不支持未成年人签约电话银行。
- 智能存款日终型产品系统支持按哪几种客户级
- 由中国人民银行统一规定,日利率万(),按
- 存本取息定期储蓄()起存。
- 存本取息定期储蓄取息日由客户开户时约定,
- 客户必须在办理口头挂失申请后()天之内,
- 贵宾理财室墙面应悬挂由()统一配置的宣传
- 风险评级为三级和四级的理财产品,单一客户
- 银行公务卡还款日为账单日后()日
- 签署《甘肃银行单位客户网上银行服务协议》
- 会计凭证包括原始凭证和()。
- AUM是个人资产总和的简称。包括本外币存
- 通知存款按提前通知的期限,划分为()两个
- 转岗转授权柜员不能重复转岗转授权,在权限
- 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元
- 手机银行用户可进行二维码收款。该二维码的
- 自助设备录像监控资料的管理应()
- 各级机构在收到客户冠字号码查询申请后,应