试题详情
多项选择题业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

A、更新客户以及关联人员身份信息

B、对客户开展持续的交易监控

C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题