试题详情
- 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列不属于收单行承担风险责任的情况有()
- 在531工程下,()系统向所有业务系统提
- 准贷记卡的业务档案包括客户基础资料、业务
- 集中录入业务遵循“所见即所录”的原则。录
- 履约担保金额一般为承包合同金额的()?
- 动态密码锁为应用动态密码技术的专业锁具,
- 会计档案调(查)阅,下列说法错误的是()
- 人行征信报告中,个人信贷交易信息主要有信
- 教育储蓄存款储户提前支取时,不能够提供证
- 凭证外围系统出入库上送主机记账时,帐户余
- 对交换票据如何存放保管?
- 下列哪项因素为保证或抵质押,可完全缓解风
- 兴业银行可办理的国家中,个人旅游签证与团
- 以下关于一卡通ATM取款限额和POS消费
- 要证明贷记卡申请客户工作情况,可提供的材
- 大额存单提前支取时如留存余额小于()时将
- 1名客户在中国大陆(不含港澳台地区)仅拥
- 客户账号名称的修改,在开户当天,由()办
- ()指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事
- 正在使用中的重要空白凭证符合下列()之一