试题详情
多项选择题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

A、健全反洗钱内控制度

B、建立客户身份识别制度

C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

  • A,B,D,E

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