试题详情
- 多项选择题违反个人实名制开户,将会造成的风险隐患包括()
A、洗钱的法律风险
B、外部监管风险
C、容易诱发案件
D、不会形成实质风险
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 有形资产损失的发生频率高,损失强度低。(
- 一个完整操作风险流程不包括()
- 对于重组后的债权,如果仍然逾期,或交易对
- 长城环球通汽车信用卡的简称是:爱驾驶汽车
- 持卡或折进行个人外汇实盘交易,也可能产生
- 商业银行的关联自然人包括()
- 在银行总体层面看,RAROC可用于()
- 发放个人商业用房贷款应符合金融法律法规和
- ()是指贷款人向汽车经销商发放的用于采购
- 对未按规定进行查询、查复而造成客户或资金
- 对已认定为虚假的贷款,无论是否逾期,其分
- 资金保管机构更换的,受托机构应当在()个
- 商业银行仅以出资额对所设立的基金管理公司
- 二元经济指的是以下哪项间的不一致()
- 与次级债相比,混合资本债券因为以下哪些特
- ()负责商业银行的信息披露工作,并对商业
- 我国公司治理的两大症结是()
- 以下哪些方法可以用在内部控制测试中()
- 若某行公司治理评级结果为3级以下,以下对
- 外币结汇业务处理完毕后,复核柜员应根据客