试题详情
- 多项选择题营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D、客户提供了真实有效的身份证件
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理
- 《中华人民共和国外汇管理条例》是由()颁
- 如何判定可疑交易?
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 2001年,巴塞尔银行监管委员会发布了题
- 银行的资本有几种?银行的资本对银行风险控
- 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有(
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行
- 各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银
- 以严格的银行保密制度而著称的瑞士,接受国
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的
- 客户风险等级评定的范围包括各类()。
- 什么是恐怖融资?
- 反洗钱客户风险等级评定是指什么?
- 最高院司法解释规定,对社会保险基金,()