A、非法设立的经营组织、注册地或经营场所不在中国大陆的交易所

B、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等及其他违反中国法律、法规、监管规定要求的交易所

C、黑名单交易所：交易所或交易所负责人（或法定代表人）已被列入国际组织、中国银联或各级政府及相关部门的不良信息系统

D、除“上海黄金交易所”及“上海期货交易所”外的其他黄金交易所（交易中心）