试题详情
多项选择题案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休干部代发工资存折要求取款49000元。以下哪些说法是正确的？（）

A、柜员对取款人身份产生怀疑，翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。

B、按有关规定，代理一次性存取款5万元（含）以上，应出示代理人及取款人身份证件。

C、柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则，对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。

D、柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.

  • C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题