试题详情
- 多项选择题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件()
A、银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
B、外部电信诈骗
C、客户信用卡被社会不良分子盗刷
D、银行前员工王某在离职后参与非法集资
- B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是《关于在治理商业贿赂专项工作中正确
- 质押贷款的质押物调查工作内容有哪些?
- 银行业金融机构案件问责应当遵循什么原则?
- 金融许可证的适用机构有哪些?
- 《商业银行合规风险管理指引》规定,商业银
- 农户联保贷款和农户保证担保贷款的基本档案
- 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登
- 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融
- 农户联保贷款和农户保证担保贷款的基本档案
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》对银行
- 以下哪种行为符合银行业从业人员职业操守有
- 库房必须安装与公安110报警联动的报警装
- 对流程制约岗位和业务管理、监督等条线未尽
- 按贷款方式分为()
- 前调查主要风险点包括()
- 申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签
- 工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻
- 严禁非执行守押任务时携带()
- 银行业监督管理机构可以对商业银行开展个人
- 商业银行操作风险事件是指由不完善或有问题