试题详情
- 多项选择题下列哪些属于案件确认的标准()
A、银行业金融机构向公安,司法机关报案并立案的
B、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
C、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
D、公安、司法机关立案侦查的
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 各银行业金融机构要改进工作作风,加强调查
- 存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三
- 安全保卫工作方针是()。
- 实行现场守库的守库员必须严格执行守卫制度
- 中小金融机构应明确防控重点,建立对要害部
- “银行业金融机构未经批准变更、终止”和“
- 合规文化是金融企业的重要组成部分。()
- 借款人未按规定开立()账户,直接将贷款资
- 监管部门每年对农村信用合作金融机构进行监
- 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有
- 一天业务结束后柜员操作流程?
- 银行业从业人员的下列行为中,不符合“熟知
- 票据贴现业务申请与受理环节的风险表现有哪
- 案件专项治理工作要做到“三个坚持”、“四
- 签订质押合同、办理质押登记主要风险点有(
- 尾箱核对的风险表现是()
- 安全评估得分结果可以分为几个等次?
- 营业机构发生案件和事故后,向上一级管理机
- 当日对外营业时间内受理的收、付款凭证.必
- 贷款人的权利有哪些?