试题详情
多项选择题各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）

A、追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点

B、在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况

C、对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息

D、对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向

  • A,B,C,D

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