A、拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的。

B、拟给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的。

C、拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚（没）款处罚的。

D、拟给予自然人等值1万元人民币以上罚（没）款处罚的。