试题详情
- 多项选择题调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()。
A、客户调查
B、主体调查
C、尽职调查
D、交易调查
- A,D
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- 资产处置标的超过10000万元的处置项目
- 依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理
- 《中资商业银行行政许可事项实施办法》规定
- 对()业务需要客户重新识别。