试题详情
多项选择题以下()情况需重新对客户身份进行识别。

A、客户变更姓名或者名称;

B、变更注册资本、经营范围;

C、客户行为或者交易情况出现异常的;

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。

  • A,B,C,D,E
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