试题详情
- 多项选择题以下()情况需重新对客户身份进行识别。
A、客户变更姓名或者名称;
B、变更注册资本、经营范围;
C、客户行为或者交易情况出现异常的;
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 重要空白凭证的出入库、调拨、领用、出售、
- 华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级
- 有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,
- 在小额支付系统通存通兑业务中,银行违反规
- 无权冻结单位、个人存款的执法机关有()。
- 华融湘江银行所有营业机构均可签发银行汇票
- 凡在各级分支机构申请()帐户的客户,在预
- 单联式凭证应用蓝墨水或炭素墨水书写。
- 单位客户申请更换预留个人签章,但无法提供
- 由华融湘江银行自行刻制的印章有()。
- 支票影像交换系统业务处理上限为()万元;
- 重要空白凭证调拨分为()
- 事后监督属于事后的风险防范措施,事后监督
- 须向中国人民银行进行报备的账户()。
- 会计核算印章刻制由总行规定负责安排刻制和
- 印鉴库是客户及营业机构预留签章的信息储存
- 单位定期存款的取款是用转帐方式,开户金额
- 如果是风险类的差错应由支行出具书面说明书
- 按照国家有关规定或存款人资金管理有特殊需
- 不宜流通人民币挑剔标准()。