试题详情
- 多项选择题反洗钱领导小组主要职责是()。
A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项
B、研究、部署全行的反洗钱工作
C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题
D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于系统可控制的业务,事权划分通过()四
- 人民银行依法对调查所涉及的账户资金进行临
- 关于教育储蓄提前支取下述说法正确的是()
- 会计档案保管期满,需要销毁时,应由档案管
- 金库主任、副主任可以兼职金库管库员、解款
- 对于()万以上大额现金取款须经会计主管授
- 分行运营部应将年度检查工作开展情况报告总
- 协助扣划信用卡账户时,应将小额授权记录中
- 对于代理付款行查询过的银行汇票,申请人要
- 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,
- 签发“现金”银行汇票,申请人和收款人必须
- 事后监督采取全面监督的方式,对营业机构每
- 关于理财一本通的功能描述正确的有()。
- 会计档案按类别可分()等几类。
- 转贴现期限最长不超过()个月;再贴现期限
- 会计档案的查阅是指()通过规定的程序调阅
- 以下业务哪些不纳入对公通存通兑业务范围,
- 各营业机构办理假币收缴的柜员,应参加当地
- 经过的授权业务不需在业务系统中或有关凭证
- 出具《企业存款证明》时,须填写《企业存款