试题详情
- 多项选择题信用卡客户遇到下列情形,需进行客户身份重新识别的是:()。
A、客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B、持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D、认为应重新识别客户身份的其他情形
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 经办人员应按支付结算办法的有关规定对客户
- 个人通知存款最低起存金额为()万元人民币
- 注册资本1.5亿美元的外商投资性公司,可
- 个人在7日内从同一外汇储蓄账户()次以上
- 网点大堂经理的柜员角色代码为()。
- 采取法律手段追索是建设银行不良贷款清收保
- 要明确具体的操作程序和规定,并由人事部门
- 人民币“双利丰”支取金额不足5万元,外币
- 网点领现办理款项交接有哪些风险控制措施?
- 各支行因业务量的增长需要调整钱箱库存限额
- 本行对外披露的会计报表,按照法律和公司章
- 提出代付是客户提交本行支付凭证和他行入账
- 在人民银行征信系统企业信用报告的信贷记录
- 个人可以如何在银行开立外汇储蓄账户。()
- 商户错把信用卡消费交易办理成预授权交易,
- 促销活动的核心是激励客户办卡用卡,促销活
- 目前只有金融IC卡可以通过脱机授权方式进
- 个人住房固定利率贷款或混合利率贷款的选择
- 个人二手房交易资金托管业务的当事人不包括
- 国内存款人死亡后,合法继承人应向()申请