A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、已上报可疑交易报告的

E、初次识别和持续识别中发现的高风险类客户

F、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务

G、客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期

H、被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查