试题详情
- 多项选择题储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下()风险表现。
A、信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证,实际不入账、挪用、侵占客户资金
B、信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口,返还客户白条或加盖业务印章的白条,实际不入账,挪用、侵占客户资金
C、信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉,用其他单证代替存单给客户,私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金
D、信用社经办人员私自扣留或毁损传票,客户身份证复印件等应归档保存的业务资料,以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 乡(镇)、村企业的土地使用权不得单独抵押
- 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法
- 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构
- 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构
- 听证工作组应当指定()作为记录员。
- 责令停业整顿的行政处罚,由批准设立该银行
- 农户联保贷款和农户保证担保贷款的基本档案
- 对劳务派遣人员进行“退回”处罚,即视为(
- 抵押登记证书从签发之日起至注销止,必须由
- 以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会
- 中国银监会全新监管理念主要是指“管法人、
- 银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为(
- 关于银行业金融机构从业人员的下列行为,以
- 根据《浙江省农村合作金融机构贷款操作规程
- 农村信用合作联社的筹建期为自批准决定之日
- 根据风险控制的要求,银行从业人员应当了解
- 根据《银行业监督管理法》的规定,以下不属
- 按贷款期限划分短期贷款是指()
- 为强化柜员和授权人员的合规操作,银监会明
- 个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险