试题详情
- 单项选择题关于运营关注客户分类,以下哪类()是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。
A、黑名单类
B、禁止准入类
C、有条件准入类
D、重点关注类
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 定期账户转活期账户+现金,如果定期账户开
- 以下()不属于个人存款账户特殊业务
- 安赢宝系列产品适用于在平安银行开立单位活
- 业务受理章用于加盖在客户提交而尚未进行业
- 开户后没有任何交易发生的账户或有零星交易
- 保险柜保管有价单证及重要空白凭证,保管库
- 收款行发起普通借记业务或定期借记支付时,
- 自被列为运营关注客户之日起,()未发现再
- 营业期间柜式FB在无人使用时可休屏。
- 以下哪些是代付业务系统校验事项()
- 单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款
- 换卡成功后,需点击“IC卡写卡”,否则将
- 下列哪些运营专用印章属于人行要求刻制的,
- 分行应当组织辖内网点至少每()排查单位客
- 个人外币现钞提取的年累计金额控制中,年度
- 档案库房内严禁堆放与运营档案无法的物品,
- 企业网银、口袋财务均支持使用蓝牙USBK
- 开户行认为税收居民身份声明文件存在不合理
- 公安、法院、监察委员会等被有权机关查询的
- 网点运营人员开立托管账户后,最迟应在()