试题详情
多项选择题关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。

A、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督

B、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册

C、网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定

D、投产使用的业务必须符合反洗钱的规定

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题