试题详情
- 单项选择题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。
A、一
B、二
C、三
D、四
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 已经获得普通高校国家助学贷款或商业助学贷
- 保险单据一般在()价格条款下要求受益人提
- 各信用社贷记卡主管部门审核申请人可采用的
- 办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为(
- 授信业务的可行性审查主要是对哪几方面的审
- 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的
- 《福建省农村信用社系统案件处置工作规程》
- 优化人力资源结构的总体要求()
- 营业收入是经营过程中实现的资产收益和其他
- 经营性物业贷款原则上考虑以下物业()。
- 目前,商业银行已经开通了()种快捷支付模
- ATM备付现金,必须经过清分、挑残、反假
- 人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银
- 大额采购方式分为()方式。
- 每年必须从效益低的企业或行业置换出贷款规
- 董事会审计委员会负责组织实施审计稽核问责
- 关于核保的要求,下表述错误的是()。
- 下列哪些信贷资产分类应报送总行最终认定(
- 为期()以上的学员培训(学习、进修)登记
- 对公定期存款销户时若要支取现金,应严格履