试题详情
- 单项选择题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第()类案件。
A、一
B、二
C、三
D、四
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 董事会会议表决实行一人一票制,每一董事享
- 在进行借款人财务状况调查和分析的过程中,
- 商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向
- 客户遗忘贴膜版和SWP-SD版手机银行登
- 或有(CTA)账户的创建是在()中完成的
- 以()为目标,开展具有层级感、常态化、周
- 房地产在建工程通过在房地产管理部门办理登
- 商业银行“抵贷通”交易金额超过()万元人
- 完全封包的上门服务业务,具备监控条件的客
- 现金、实物出入库遵循()、先记账后出库的
- 银行业安全保卫工作的主要对象是()。
- 凡有业务库、保管箱的单位必须坚持24小时
- 武汉农村商业银行《公司章程》规定,单一客
- 对未按规定办理()和保管代保管物品,造成
- ()是银行与社会交流的工具,通过报告,银
- 监控中心操作人员实行24小时不间断坐班值
- 张某参加同学聚会,高兴多喝了几杯酒。聚餐
- 风险转移可分为保险转移和非保险转移。
- 内部控制评价时对评价的项目结合风险和重要
- 代发工资客户贷记卡申请主体资格要求客户在