试题详情
- 多项选择题下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）
A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
B、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
- B,C,D
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