试题详情
- 单项选择题经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()
A、立即向当地公安机关报告
B、立即向中国人民银行当地分支机构报告
C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
D、立即向金融机构上级公司报告
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保险产品通过银行销售时,由谁承担合同签订
- 在客户办理业务时,需保存的客户交易资料具
- 反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否
- 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立
- 2005年11月,中国农业银行江门分行新
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间
- 金融机构有下列()行为的,由国务院反洗钱
- 人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出
- ()是由中华人民共和国主席令第五十六号通
- 借款人提前偿还借款的,除当事人另有约定的
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
- 超国家实体客户,包括联合国、世界银行、国
- 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
- 能够作为实名证件使用的有( )。
- 《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,
- 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特