试题详情
- 多项选择题对公客户交易量与其()存在明显不符,日常收付的资金量大大超过企业规模,应当做客户身份的重新识别。
A、注册资金数额
B、营业收入
C、企业性质
D、经营范围
- A,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 无需履行尽职监督职责的职能部门是()
- 境外个人旅游购物贸易方式项下的结汇,凭(
- 特惠商户维护的目的主要有()。
- 工、农、中、建之间代理银行汇票查询手续费
- 客户在柜台办理通知应选择()交易设立通知
- 关于法律审查岗(或信贷审查岗)对借款合同
- Y有关挂失补卡说法正确的是:()
- 进行贷后日常管理、发现和报告风险及受权处
- 以下哪项是金穗如易卡申请人必须提供的资料
- 信用证修改用SWIFT格式是()
- 经办员办理系统外客户转账业务时,提醒客户
- 持票人因不获承兑或不获付款,对其前手行使
- 大额支付系统处理的支付业务,其信息从发起
- 电汇金额在5万元(含)以下,通过小额支付
- 对于“35199其他待收结算款项——西联
- 跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行
- 客户开立"理财金账户"后,如何进行电话银
- 特约商户不仅可以是企事业单位、个体工商户
- 按照实现方式的不同,客户(业务)评级更新
- 小额通存、通兑业务支持()方式。