试题详情
- 判断题典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在0942内部账管理交易，可以进行修改的
- 业务主管部门暂定对公双利丰留存金额最低为
- 储蓄国债的发行对象不包括（）。
- 授权管理作为内部控制的重要手段和措施，理
- MT202报文的含义是（）。
- 某公司3月1日存入一笔7天通知存款100
- 截至2011年底，支付宝用户超过（）亿.
- 进口来单录入的费用，下面描述正确的是（）
- 关于没收假币业务，下列说法哪一种是不正确
- C3风险预警系统的风险锁定工具可控制的授
- 转贴现买断的商业汇票的商业汇票须做（）。
- 华夏银行留存的支付密码协议应（）
- 网银交易限制额度，限制的是什么（）。
- 2016年分行考评办法中“转型业务收入”
- 关于理财委托撤销说法正确的是（）。
- 信用卡信用风险是指（）违反约定，不能按时
- 在行式自助机具每周每台至少清机一至两次；
- 下列关于银企对账的描述，（）是错误的。
- 资产负债表（本币）是依据上报期总账各科目
- 在下列风险中，（）是影响零售贷款资产质量