试题详情
单项选择题以下关于强化尽职调查审核要求描述有误的是()

A、无需调查资金用途,业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致

B、交易相关方:合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区

C、了解交易对手的股权结构,包括股东名称以及国籍,是否涉及高风险地区

D、交易标的(货物或服务)、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区

  • A
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题