试题详情
- 单项选择题以下关于强化尽职调查审核要求描述有误的是()
A、无需调查资金用途,业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B、交易相关方:合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C、了解交易对手的股权结构,包括股东名称以及国籍,是否涉及高风险地区
D、交易标的(货物或服务)、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区
- A
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