试题详情
- 简答题简述2012年银监会修订后的案件定义。
- 是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。”
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）是办理有关财务事宜的专用印章。
- X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案20
- 商业银行不能支付到期债务，经国务院银行业
- 银监会发布的《商业银行风险监管核心指标（
- 企业文化建设主要包括（）
- 坚决禁止采用（）等方式来代替轮岗制度的落
- 银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查
- 什么是代位求偿权？
- 商业银行可以利用本行渠道向个人客户销售或
- 银行业金融机构接到监管评价初评结果多久反
- 冻结的单位存款不属于赃款的，冻结期间应计
- 根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系
- 假币收缴时，加盖“假币”戳记的印泥颜色应
- 商业银行操作风险事件是指由不完善或有问题
- 简述同债务有两个以上保证人的保证责任承担
- 《商业银行合规风险管理指引》所称法律、规
- 商业银行相关部门对操作风险的管理情况负直
- 验资账户原则上应预留所有出资人印鉴，只预
- 银行业金融机构对信息系统软件或数据的维护
- 哪个不属于《担保法》规定的担保方式（）