试题详情
多项选择题各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。

A、对相关账户进行“不收不付”设置

B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况

C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能

D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户

  • B,C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题