试题详情
- 多项选择题商业银行办理业务中发现可疑交易的，应当向下列哪些机构报告（）
A、中国银监会
B、中国人民银行
C、国家外汇管理局
D、海关
- B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 我*行双向宝委托交易有以下哪几种：（）
- 判断信用风险的主要依据是借款人过去的现金
- 已知法定资金准备率为20%，在不存在其他
- 银行存款利息不是要素收入却被居民收到了。
- 我*行开立的个人外币银行汇票的有效期为（
- 非现场监管对有效监管的重要作用为（）
- 货币并不是最具有流动性的资产。（）
- 中国银行网上银行BOCNET个人客户柜台
- 以下关于理财直付流程的描述正确的是（）
- 判断信用风险的核心是借款人的（）
- 操作风险部门通常由风险管理委员会管理，其
- 在我国，银行业金融机构人民币储蓄业务包括
- 网上银行个人小额结售汇业务中结售汇交易列
- 现金流期限错配分析以短期为重点，但鼓励商
- ATM现金长款使用（）交易进行挂账。
- 内部控制评价可进行实施测试，其中对内部控
- 负债管理的积极意义包括（）
- 符合•财政部关于印发R
- 划拨的土地使用权不能单独用于抵偿银行债务
- 企业定期账户查询功能中，对于存单类型描述