试题详情
多项选择题各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。

A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务

B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题
最新试题