试题详情
多项选择题下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。

A、某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

B、大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

C、某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

D、某日王五向在美国的女友汇款2万美元

  • A,B,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题