试题详情
- 简答题为什么要加强对单位账户转入个人账户资金的审核及取现用途的审核？
- 对开户单位以“劳务费”、“个人债权”等名义转入个人结算账户的资金，严格要求提现人提供完税发票、原始借款借据和进账单等手续，坚决制止开户单位通过一般账户以“劳务费”、“个人债权”等名义转入个人结算账户行为。对于客户以“农副产品”、“差旅费”、“借款”等用途提现的，要求临柜人员严格审核用途，在各项手续都齐全的前提下，按规定程序审核批准后，才能予以办理。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户在手机银行渠道与电话银行渠道交易认证
- 柜员重要凭证的自查包括（）。
- 在支行开立的信用证保证金户在什么情况下才
- 以下对于出售重要空白凭证的说法正确的是（
- 以齐鲁银行开出的储蓄存单质押办理小额质押
- 转授权当日，日终现金碰库单中应注明（）和
- 单位定期存款重置或修改账户密码，且同时更
- 客户办理电汇业务时，柜员应认真审查客户填
- 若查复行接收到查询行以自由格式报文发出的
- 保函申请人支付或退回保证金时，由市场营销
- 集团子公司申请增加委托账户须到其（）申请
- 办理小额汇款时哪些要素不能输入半角字符？
- 对于开放式柜台（低柜），离开柜台在视线范
- 纳税人在一个年度内原则上不得变更缴税账户
- 商品零售类银联卡特约商户交易手续费是（）
- 企业在银行间债券市场购买的债券品种有哪些
- 存款人办理存单（折、卡）书面挂失手续后，
- 企业客户无法登录网银，该如何处理（）
- 会计档案自查的内容包括（）
- 重要会计物品是指（）等会计物品。