试题详情
- 单项选择题国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
A、大额现金支取报告
B、大额交易报告
C、可疑交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬
- 小额支付实时借记业务包括()。
- 山东省农村信用社资金清算业务重大事项报告
- 商业银行的关联交易具体是指什么?
- 基础授信,是根据农户信用等级与农户家庭资
- 下列关于印鉴卡的保管使用说法正确的是()
- 以下不属于承兑业务的主要风险点的是()
- 严禁利用农信银支付系统自由格式报文发送和
- 2011版银行汇票的防伪措施主要体现在(
- 评定信用商户信用等级标准有()
- 总体审计方案是审计机构对审计项目的()和
- 受聘的委派会计必须签订《聘期目标责任书》
- 客户等级是反映客户偿还债务能力和意愿的相
- ()属于ATM收单业务风险中不法分子实施
- 手机银行(短信版)交易密码连续输入错误(
- 股权质押的,必须是经农合机构认可的信誉良
- 抵押品价值审查是信贷审查及风险防控的()
- 引入监管公司方式下的动产(原材料、半成品
- 下列对于农信银汇划查询/查复业务说法正确
- 电子商业汇票业务处理是通过电子商业汇票系