A、企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整

B、企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料

C、企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定

D、企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性