试题详情
多项选择题严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）

A、对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

D、单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

E、经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所

F、已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户

  • A,B,C,D,E

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