试题详情
- 多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 2009年( ),我国商业银行中首家专门
- 《大连银行营业机构会计主管派驻管理办法》
- 对沃德客户我们可以通过OCRM系统实现哪
- 储蓄存款在2007年8月15日孳生的利息
- 各级机构的业务部门获知重大授信风险事项后
- 按照内部竞争有关规则规定,新增客户实行报
- 开放式基金目前的代销机构有哪几类()
- 流动资金贷款支付过程中,发生以下情况,可
- 小额农贷和自然人保证贷款的监测管理的措施
- 同一债务有两个以上保证人的,保证人应当按
- 按照《华夏银行营销作业模板》的客户关系维
- 采用迁移模型法计量关注类贷款减值准备时,
- 对于办理购买二手房时借款人或中介已先行垫
- 客户的子女准备出国留学,对方学校需要一份
- 简述额度授信客户适用对象;额度授信的目标
- 会计传票装订的顺序()
- 现金管理系统中归集方式分为()
- 经营性物业贷款用途包括()。
- 下列哪项不属于影响借款人还款能力的因素(
- 按照农业银行制定下发了《中国农业银行关于