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多项选择题下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告，确保客户背景与交易背景合理的是（）。

A、离岸及非居民客户或其主要交易对手为离岸或非居民的

B、办理转口贸易及离岸转手贸易的客户

C、异地客户或接受异地委托办理国际业务的客户

D、被外汇局纳入B、C类的企业

  • A,B,C

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