试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指()
A、以单一账户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算
B、以单一客户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算
C、以单一账户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
D、以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一
- 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组
- 根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录
- 当前我国反洗钱的被监管主体是()
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定
- 电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数
- 金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客
- 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,
- 《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适
- 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时
- 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交
- 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理,及
- 加强反洗钱内部控制的意义是什么?
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留
- 金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报
- 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一
- 下列属于效益性管理指标的是()
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱