试题详情
- 多项选择题下列有关事后核实客户身份的说法正确的有()。
A、对于需事后核实客户身份的业务,分行应在办理业务后的5个工作日内,对相关个人客户信息做进一步的核实
B、经核实证件为虚假证件的,对于开户业务,应及时通知客户办理撤销账户
C、经核实,证件为虚假证件的,对于变更业务,还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救
D、经核实为虚假证件的,应立即停止办理账户的支付结算业务
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日起(
- 风险分类遵循的原则包括()。
- 分行应遵循“了解你的客户”原则,认真履行
- 办理转贷款业务时,经办分行根据对外融资协
- 货币兑换是指将一个国家的货币按照一定的价
- 冲正交易只支持()的账务冲正,要求一次冲
- 对集团内单个企业授信额度的核定,仍应按信
- 交通银行黄金定投业务的申购手续费率为()
- 券商集合资产管理计划的信息披露方式主要以
- 保险产品培训和宣传材料应注意()。
- 账务扣划根据冻结序号扣划时,只能在冻结机
- 资产保全部门在对授信经营部门问题类客户评
- 活期二级分户账号组成规则是:()。
- 单位结算卡账户查询只能在本机构查询办理。
- 交通银行531工程人民币单位银行结算账户
- 全行不良信贷资产岗位责任认定工作由()负
- 出具资信证明或办理询证业务时,应按客户申
- 办理个人支票业务中,以下哪些业务不可以代
- 商用房贷款信用风险不包括:()
- 对公外币定期部提必须通过内部户汇出,支持