试题详情
- 单项选择题以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。
A、客户通过帐户存取现
B、客户转帐交易
C、外汇现钞兑换
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 什么是操作风险事件？
- 借款人采用等本金还款法偿还个人消费贷款的
- 在办理借记卡销卡交易时，操作正确的是（）
- 贷款人可指定该贷款审查人员负责贷款发放和
- 根据《贷款通则》规定，借款人应履行以下义
- 风险分析会的业务流程为（）
- 以下关于评级授信组合流程说法正确的是（）
- 哪些特殊岗位工作的员工应遵守银行专门的考
- 公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）
- 符合下列（）条件的，应采用贷款人受托支付
- 福祥借记卡卡号长度为19位，其中1-6位
- 流动资金借款合同中需要约定的支付条款，主
- 固定资产贷款可采取借款人自主支付或开户行
- 合规风险基本报告包括哪些内容？
- 农村合作金融机构风险管理委员会由理事长（
- 本机构的会计工作和会计资料的真实性、完整
- 某金融专业刚毕业的男性客户到银行办理业务
- 经省分行批准开办以（）方式的小企业信贷业
- 办理汇票的挂失或止付，应核验汇款人的（）
- 商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内