试题详情
- 多项选择题保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户（）确保能足以重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、身份资料
B、资金来源记录
C、交易记录
D、反洗钱协议
- A,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 保险公司只能向取得保险代理从业人员资格证
- 保险机构招用保险从业人员可以集中针对某一
- 《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干
- 监测分支机构关键业务指标和销售人力指标，
- 保险机构招用机构负责人，应当签订劳动合同
- 在下列有关保险企业文化的论述中，正确的是
- 问题件应当自发现之日起（）个工作日内予以
- 按照《重庆财产保险公司重点环节风险管控指
- 《重庆市人民政府关于加快发展现代保险服务
- 《重庆市人民政府关于加快发展现代保险服务
- 各公司要在分红保险满期前，对所有到期保单
- 面临行政处罚的当事人在听证过程中不享有下
- 保险经纪机构临时负责人任职时间不可以为（
- 《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干
- 保险机构董事、监事和高级管理人员的任职资
- 按照《保险机构案件责任追究指导意见》，保
- 保险销售人员在业务活动中相互尊重、相互学
- 杨先生发生保险事故后，如果索赔申请人李女
- 下列关于保险代理机构和保险经纪人的，错误
- 保险机构应当根据案件责任追究需要，建立内