试题详情
- 简答题《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条?
- 共七章三十七条
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 福建银监局的信息刊物目前是什么?
- 客户身份识别的含义包括()
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账
- 银监会目前有()家省级派出机构,()家地
- 客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之
- 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地
- 商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原
- 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS
- 反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理
- 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公
- 英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家
- 金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批
- 低风险客户重新审核期限为()。
- 侦查机关接到报案后,侦查机关认为需要继续
- 反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()