试题详情
多项选择题以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B、凭存款凭证和密码支取5000元存款

C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D、开立个人银行账户

  • A,C,D

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