试题详情
- 多项选择题下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的是( )。
A、在银行的存款大幅上升
B、在多家银行开户,经审查明显超出其经营需要
C、既依赖短期贷款,亦依赖长期贷款
D、还款资金主要为销售回款
E、将项目贷款透过地下钱庄转移到境外
- B,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 城市商业银行法人机构的筹建申请,银监会自
- 在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险
- 银行提供各种规格的保管箱,对客户存放物品
- 银行抵补风险所要求拥有的资本是()。
- 以下属于合作机构管理措施的有( )。
- 一对夫妻欲离婚,下列各项属于他们夫妻共同
- 银行对细分市场进行分析的内容主要包括(
- 测量潜在损失即()。
- 下列农户贷款中,经农村金融机构同意可以采
- 信用报告查询相关档案资料保管期限为()年
- 附属资本主要包括( )。
- 商业银行的代理业务不包括()。
- 银行业监管法律中,《中华人民共和国银行业
- 根据《商业助学贷款管理办法》,商业银行不
- 分散型风险管理部门对风险管理人员的专业技
- 中国银行业营销人员从职责上可以分为( )
- 下列关于下岗失业人员小额担保贷款的说法,
- 客户评级的评价主体是( )
- 结合《个人贷款管理暂行办法》,个人贷款的
- 下列关于活期存款的计息表述正确的有()。