试题详情
- 单项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A、正确
B、错误
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 邮政储蓄小额质押贷款每笔贷款的额度为10
- 下列选项中,可以适用免填单的交易是()。
- 单位活期存款账户包括基本存款账户、()、
- 对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资
- 金额为8万元的邮政储蓄个人存款证明,由邮
- 绿卡清户时,邮政储蓄网点的普通柜员应收回
- 邮政储蓄营业网点收缴假币的普通柜员要在营
- 下列选项中,金融机构应当向中国反洗钱监测
- 下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗
- 商业银行不得利用个人理财业务,违反国家利
- 借款人以本人名下的存单提供质押担保的贷款
- 每日营业前,()负责检查监控设备运行是否
- 下列关于建设用地使用权的说法,正确的有(
- 邮政储蓄个人跨行汇款的退汇挂账核销必须由
- 金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的
- 邮政储蓄支局(行)为办理小额质押贷款业务
- 邮政储蓄网点常规审计程序包括()。
- 邮政储蓄营业网点的常规审计应采取定期定频
- 下列关于邮政代理金融营业网点员工服务礼仪
- 邮政储蓄网点签发的个人存款证明按份收取手